Aktuellt

Öppen konsultation pågår till och med den 10 september.

Den öppna konsultationen omfattar vägledning i nya frågor samt fördjupad, utvecklad och reviderad vägledning. Vägledningen har också uppdaterats, bland annat med anledning av Eba:s riktlinjer om riskfaktorer. 

Utkasten till vägledning finns här

---------------------

Vägledningen om modell och modellrisk har upphävts.

Finansinspektionen har publicerat frågor och svar om vad som menas med en modell enligt penningtvättslagen och penningtvättsföreskrifterna. Vägledningen om modell och modellrisk har därför upp­hävts.  

Simpt

Svenska institutet mot penningtvätt, Simpt, bildades 2016 av branschorganisationer inom den finansiella sektorn. I samverkan deltar Finansbolagens Förening, Fondbolagens förening, Föreningen Svensk Värdepappersmarknad (tidigare Svenska Fondhandlareföreningen), Sparbankernas Riksförbund, Svensk Försäkring, Svenska Bankföreningen och Svenska försäkringsförmedlares förening.

Syftet med Simpt är att ta fram branschvägledning för de finansiella företagens tolkning och tillämpning av reglerna om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism. Vägledningen tas fram av branschorganisationerna och deras medlemsföretag. 

Vägledningen tas fram gradvis inom ramen för en fortgående process. Utkasten till vägledning är föremål för öppen konsultation och beslutad vägledning är tillgänglig för alla.

Penningtvättsregelverket har genomgått förändringar och blivit alltmer omfattande. Det finns ett behov av vägledning för branschen på detta område. Genom Simpt tar branschen ett gemensamt ansvar för viktiga frågor samt bidrar till en tydligare och effektivare tillämpning av regelverket.