Home

Syftet med Simpt är att ta fram en vägledning för de finansiella före- tagens tolkning och tillämpning av reglerna om åtgärder mot penning- tvätt och finansiering av terrorism.


Vägledningen fokuserar framför allt på konkreta frågeställningar som före- kommer i verksamheten vid de finansiella företagens tillämpning av penningtvättsregelverket.


Detta är Simpt

Svenska institutet mot penningtvätt, Simpt, har bildats av sju bransch- organisationer inom den finansiella sektorn. I samarbetet deltar Finansbolagens Förening, Fondbolagens förening, Sparbankernas Riksförbund, Svensk Försäkring, Svenska Bankföreningen, Svenska Fondhandlareföreningen och Svenska försäkringsförmedlares förening. Syftet med Simpt är att ta fram en vägledning för hur reglerna om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism ska tillämpas i praktiken av de finansiella företagen.

Simpt har tagit fram vägledning inom allmän riskbedömning


Vägledningen finns här


I denna första version av vägledning inom allmän riskbedömning ligger fokus på hur olika produkter och tjänster kan utnyttjas för penningtvätt eller finansiering av terrorism.

….......................


Arbete pågår med att ta fram vägledning inom kundkännedom. Frågor om verklig huvudman tillhör de mest prioriterade och är aktuella oavsett verksamhet.  


En expertgrupp har bildats hos Fondhandlareföreningen. Sedan tidigare finns det expertgrupper med företrädare för banker, finansbolag, fondbolag, försäkringsföretag och försäkringsför- medlare.






Bakgrund och syfte

Organisation

Vägledningen

KONTAKTUPPGIFTER: Projektledare Hanna Wetter, hanna.wetter(at)simpt.se, tel. 08-453 44 45

BESÖKSADRESS: Blasieholmsgatan 4B, Stockholm, POSTADRESS: Svenska Bankföreningen, Box 7603, 103 94 Stockholm  

www.simpt.se

Aktuellt

Kontakta oss

Simpt är ett samarbete mellan sju branschorganisationer inom den finansiella sektorn. I Simpt ingår även deras medlemsföretag och externa experter. Inom Simpt finns en styrgrupp, projektgrupp, referensgrupp och expertgrupper samt projektledare, initiativtagargrupp och redaktionsråd.




English