Home

Vägledning inom kundkännedom (november 2017)  

Detta är en första version av vägledning inom kundkännedom. Den antogs i mars 2019.


Grundläggande vägledning


Avsluta affärsförbindelse, verklig huvudman och person i politiskt utsatt ställning, PEP


Bank


Finansbolag


Fondbolag


Försäkringsföretag




KONTAKTUPPGIFTER: Projektledare Hanna Wetter, hanna.wetter(at)simpt.se, tel. 08-453 44 45

BESÖKSADRESS: Blasieholmsgatan 4B, Stockholm, POSTADRESS: Svenska Bankföreningen, Box 7603, 103 94 Stockholm  

www.simpt.se